合规能力

合规能力用于开户、交易、贷款等场景中的 AML、PEP、Sanction、黑名单和风险证据留痕。

已整理厂商

厂商	资料	覆盖能力
SmileID	厂商页	AML、身份相关风险筛查
Didit	厂商页	证件防伪 warnings、证件质量、OCR 节点状态、人工复核证据
CreditInfo	厂商页	征信风险、风险等级、原因码和风险分析

典型场景

存款开户前 AML 审核。
开户前证件防伪、OCR 质量和证件风险原因留痕。
贷款申请前风险与合规信号采集。
人工复核时查看风险原因码和证据。

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